發(fā)布時間：2021-05-10 20:22

  回顧過去近十年來我國打擊有組織犯罪的歷史,可以說是由一系列的“打黑除惡”專項斗爭構成的,除2003年4月—2006年2月這個時期之外,“打黑除惡”專項斗爭幾乎從未停止。盡管一系列的“打黑除惡”專項斗爭取得顯著成效,但從另一個角度看,我國的有組織犯罪不僅未在執(zhí)法機關的持續(xù)打擊下銷聲匿跡,反而愈演愈烈,并向公司化、企業(yè)化、集團化的趨勢發(fā)展。由此產生這樣的質疑：目前針對有組織犯罪的具體偵辦模式是否適應我國有組織犯罪的發(fā)展?現(xiàn)階段我國的有組織犯罪偵查活動是否存在某些制度或執(zhí)行層面的不利因素?為此,本文以有組織犯罪偵查活動為視角,以提高偵查打擊犯罪之功效為側重點,結合偵查實務中存在的種種問題,對我國現(xiàn)階段的有組織犯罪偵查工作予以反思,并在此基礎上提出完善和改進的構想與建議,以期有助于提升偵查機關的偵查能力與執(zhí)法品質,以正當、有效的偵查活動對抗有組織犯罪。 本文一共分為五章,約14萬字。 第一章主要考察有組織犯罪偵查的基本特點。首先,對有組織犯罪進行了界定。目前國際上以及國內對有組織犯罪的定義都沒有一個統(tǒng)一的認識,我國的刑法并未采用國際上通用的“有組織犯罪集團”或“黑社會組織”,而是規(guī)定為“黑社會性質組織”。本文對我國有組織犯罪的界定1,采用刑法上的概念,即刑法規(guī)定的與黑社會性質組織自身直接相關的犯罪以及黑社會性質組織實施的犯罪。其次,分析了有組織犯罪的基本特點�；�于有組織犯罪的犯罪模式,歸納出有組織犯罪與個體犯罪之間在犯罪類型、組織階層、規(guī)范控制三個方面的主要區(qū)別,并考察了現(xiàn)階段我國有組織犯罪存在的基本特點。最后,依據前述有組織犯罪的特點,總結出有組織犯罪偵查的特殊策略以及基本特點。 第二章主要考察有組織犯罪偵查主體�，F(xiàn)代歐美國家的有組織犯罪已經發(fā)展到成熟穩(wěn)定的階段,歐美國家有組織犯罪的偵查主體可以概括為以下三大類。一、檢察機關為法定偵查主體(實際偵查主體為警察機關)：在檢察機關為法定偵查主體的大陸法系國家,檢察機關原則上仍然是有組織犯罪偵查的法定偵查主體,但在偵查實務中,實際開展偵查活動的則主要是警察機關。二、警察機關為偵查主體,以美國為例：警察機關在有組織犯罪偵查中具有完全的偵查權,但因有組織犯罪本身具有的復雜性,加強與檢察官的合作以提高證據收集的質量,己成為偵查實務的明顯趨勢。三、專門機關與警察機關同為偵查主體,則以英國為例。英國成立“打擊嚴重有組織犯罪署”以對抗國內日益嚴重有組織犯罪,并且立法還賦予其新的偵查權力。作為一個全國性的專門調查機構,其成立并不影響普通警察機關對有組織犯罪的偵查,兩者之間是一種平行的、互相合作的關系。目前我國并沒有成立專職對抗有組織犯罪的調查機構,有組織犯罪案件的偵查由警察機關獨占,且有組織犯罪偵查的主體與一般刑事案件偵查的主體并無本質上的區(qū)別,因而,有組織犯罪偵查仍是一般刑事案件偵查工作的一部分。 第三章主要闡述有組織犯罪偵查措施,對美國、德國、日本及我國在有組織犯罪偵查中運用監(jiān)聽、臥底警探、線人與秘密證人措施的法律規(guī)定及偵查實務予以分析和考察。運用于有組織犯罪的偵查措施種類相當繁多,大致可以分為常規(guī)偵查措施和秘密偵查措施。近年來,為應對日益嚴重的有組織犯罪浪潮,提高本國偵查機關打擊有組織犯罪的能力,許多國家都在偵查措施的規(guī)定上有所改變,且主要表現(xiàn)為秘密偵查措施的賦予或加強；在以《那不勒斯宣言》和《巴勒莫公約》為代表的國際條約中也存在這樣的發(fā)展趨勢。由于有組織犯罪的偵查活動具有相當?shù)膹碗s性,尤其是針對有組織犯罪的內部結構層次部分,幾乎無法通過現(xiàn)場勘查、搜查、扣押等普通刑事案件中常用的偵查措施進行調查。偵查人員需要運用某些秘密偵查措施,才能搜集足夠的證據以支持逮捕或起訴。有組織犯罪偵查中的秘密偵查措施包括了秘密監(jiān)控(跟蹤監(jiān)視)、監(jiān)聽、控制下交付、臥底偵查、使用線人等若干種類,其中監(jiān)聽、臥底警探以及線人則能起到至關重要的作用,因其可以直接探知和了解犯罪組織的內部結構。此外,在有組織犯罪偵查活動中,秘密證人會因為擔心遭到犯罪組織的報復而拒絕提供或不能充分提供犯罪線索與情報,因而在偵查階段對秘密證人提供相應的保護也相當重要。只有對證人本身及其親屬提供相應的確實有效的保護,才能使其克服害怕、恐懼的心理,以更加積極的態(tài)度配合偵查機關調查取證。 第四章主要闡述有組織犯罪偵查取證的重點。有組織犯罪通�？梢苑譃�“犯罪組織的罪”(黑社會的罪)與“犯罪組織實施的罪”(非黑社會的罪),前者是指形成犯罪組織本身即構成犯罪,后者則指犯罪組織所實施的各種刑事犯罪。因此,就偵查取證的內容而言,亦分為犯罪組織的構成要件事實與犯罪組織所實施的各種刑事犯罪兩大部分。犯罪組織,無論是典型的黑社會組織還是我國大陸地區(qū)特有的黑社會性質組織,其構成要件均比較復雜,證明難度較大,是偵查機關偵查有組織犯罪案件的重心。而犯罪組織所實施的犯罪活動,如販毒、走私、敲詐勒索、謀殺、綁架等,雖種類繁多,但與 一般的刑事犯罪案件偵查在偵查方法上并無本質區(qū)別。因而,有效收集證明“犯罪組織的罪”的證據應為有組織犯罪偵查取證之重點。本章主要采用實證分析之方法,分別對臺灣地區(qū)的五個獲有罪判決(終審)的有組織犯罪案件以及重慶市2009—2010年“打黑除惡”專項斗爭中獲有罪判決(一審)的有組織犯罪案件就證明“犯罪組織的罪”之犯罪證據資料形態(tài)加以考察和比較,在此基礎上提出我國有組織犯罪偵查取證的重點。 第五章主要闡述完善我國有組織犯罪偵查制度的構想。我國目前的有組織犯罪偵查制度在政策與執(zhí)行層面仍存在一些不利因素,消極影響了警察機關對有組織犯罪的偵查與打擊。為有效對抗有組織犯罪,警察機關首先應具備全民化與全球化的治安思維。全民防衛(wèi)的治安思維要求除了普通市民的積極配合之外,警察機關還應發(fā)動有組織犯罪最易涉足的行業(yè)業(yè)者。在此方面,日本警察機關取締暴力團的做法可為我國警察機關所借鑒。全球化的治安思維則要求警察機關充分利用其他國家和國際組織的力量打擊本國的有組織犯罪。 就我國有組織犯罪偵查主體方面：盡管地方各級公安機關都成立了有組織犯罪偵查隊,但是無論是人員建制、經費劃撥,還是技術裝備、專業(yè)培訓等各方面都與偵查一般刑事案件的刑警隊伍沒有差異。偵查主體缺乏專業(yè)分工,不能適應有組織犯罪所具有的組織化、隱蔽化、多樣化、復雜化等特點,直接影響對有組織犯罪的打擊力度。因此,有必要在警察機關內部設置一個相對獨立的有組織犯罪偵查機構,同時發(fā)揮檢察機關的監(jiān)督職能,強化其在偵查階段的引導作用。 就我國有組織犯罪偵查措施方面：秘密偵查措施作為對抗有組織犯罪最有效之利器,我國在相關的法律規(guī)定方面卻幾乎是一片空白,不僅因為無法可依影響偵查機關的調查取證,也極易侵犯公民的正當權利,因而,理應將秘密偵查措施納入刑事訴訟法的規(guī)范中,從適用的案件范圍和條件,實施、審批和監(jiān)督主體,使用期限等方面予以詳細規(guī)定。 就我國有組織犯罪偵查中的證人保護問題：目前偵查程序中證人保護立法方面的缺陷,直接導致我國有組織犯罪偵查中沒有形成專門的證人保護制度和保護機構,證人及其親屬遭遇報復的情況時有發(fā)生,極大影響了證人在偵查階段配合偵查機關調查取證的積極性。因此,有必要以立法形式對保護對象的范圍、提供保護的部門、啟動程序、保護方案等方面完善我國有組織犯罪偵查中證人保護的制度。除了需要立法層面的完善之外,警察機關偵查實務也應有所改進,以增強證人對警察機關的信任感和信心,消除恐懼感,提供更多與犯罪相關的信息和線索。 就我國有組織犯罪信息資料庫的構建方面：在計算機信息化的時代,許多國家都在充分利用計算機儲存涉嫌參與有組織犯罪活動的個人和組織以及已經發(fā)生或正在策劃中的犯罪情報。如果不同的執(zhí)法機構(中央與地方以及不同地區(qū)之間的執(zhí)法機構)同時都在收集有組織犯罪的相關信息,并加強信息情報的交流合作,則可進一步提高執(zhí)法機關打擊有組織犯罪之功效。警察機關有必要建立一個層級式的、系統(tǒng)化的有組織犯罪信息資料庫。對有組織犯罪情報的收集和分析不僅包括涉嫌參與有組織犯罪活動的個人和組織的信息資料,而且還包括從表面上看與有組織犯罪并無直接聯(lián)系的信息資料。只有通過搜集、分析有組織犯罪的情報信息,才能摸清有組織犯罪的基本情況,全面把握犯罪動態(tài),搜集犯罪證據,從而達到有效偵查之目的。
【學位授予單位】：西南政法大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：D918.2

【參考文獻】

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1 許皆清;臺灣地區(qū)有組織犯罪與對策研究[D];中國政法大學;2005年

本文編號：2054755