發(fā)布時(shí)間：2024-05-15 22:30

　　非法集資犯罪作為金融領(lǐng)域的常發(fā)犯罪,長(zhǎng)期侵?jǐn)_著金融安全,是擾亂社會(huì)秩序的不穩(wěn)定因素。在互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新熱潮的時(shí)代背景下,非法集資犯罪借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)完成行為代際演變,由以地親、血親為傳播途徑,承諾到期還本付息的傳統(tǒng)犯罪,轉(zhuǎn)變?yōu)榻柚�金融工�?以金融創(chuàng)新為合法外衣,面向資金量充足的被害人群體,以變相剛性兌付為犯罪模式的新型網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪。現(xiàn)有的研究成果將研究重點(diǎn)放置于網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的刑法規(guī)制。以網(wǎng)絡(luò)犯罪的下位概念為網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的研究邏輯,未揭示網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)影響下完成犯罪演變的本質(zhì)性特點(diǎn)。本文創(chuàng)新性地使用對(duì)比研究法,以傳統(tǒng)非法集資犯罪為對(duì)照樣本,研究發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)非法集資犯罪采用“類證券發(fā)行”的經(jīng)營(yíng)模式,而網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪則以“類銀行業(yè)務(wù)”為經(jīng)營(yíng)模式,以此為核心明確網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的概念內(nèi)涵;再以實(shí)證研究的視角,解構(gòu)網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪環(huán)節(jié),以樣本分析、歸納網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的流程性特征。在此基礎(chǔ)上,揭示網(wǎng)絡(luò)非法集資案件對(duì)偵查活動(dòng)的影響,具體為啟動(dòng)偵查不及時(shí)、偵查取證面臨困境等偵查辦案中的負(fù)面影響,并提出初查思路調(diào)整、偵查措施規(guī)范等針對(duì)性對(duì)策。具體分為四大部分,內(nèi)容如下:第一部分,以...

【文章頁(yè)數(shù)】：90 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
第一章 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪概述
    第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪概念界定
        一、非法集資犯罪概念
        二、非法集資犯罪的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢(shì)
        三、網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪概念
    第二節(jié) 傳統(tǒng)非法集資犯罪與網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的對(duì)比
        一、經(jīng)營(yíng)模式的不同
        二、信用背書機(jī)制的不同
第二章 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪特征分析
    第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪“設(shè)計(jì)犯罪模式”環(huán)節(jié)的特征
        一、犯罪企業(yè)的系列化建立趨勢(shì)
        二、金融工具的債權(quán)化選擇傾向
        三、經(jīng)營(yíng)模式的虛擬化運(yùn)營(yíng)策略
        四、犯罪工具的模板化設(shè)計(jì)思路
    第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪“取信社會(huì)公眾”環(huán)節(jié)的特征
        一、公司形式的合法性
        二、名目設(shè)計(jì)的實(shí)時(shí)性
        三、宣傳媒介的權(quán)威性
        四、行為性質(zhì)的欺騙性
    第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪“吸納資金”環(huán)節(jié)的特征
        一、被害群體的固定化
        二、下級(jí)團(tuán)伙的運(yùn)營(yíng)實(shí)體化
        三、犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的交集
    第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪“維持假象經(jīng)營(yíng)”環(huán)節(jié)的特征
        一、犯罪平臺(tái)間“資金拆借”現(xiàn)象常見
        二、犯罪平臺(tái)接盤運(yùn)營(yíng)的策略性突出
第三章 網(wǎng)絡(luò)非法集資案件偵破難點(diǎn)
    第一節(jié) 偵查啟動(dòng)不及時(shí)
        一、初查工作的犯罪識(shí)別效率低
        二、線索來(lái)源機(jī)制的不完善
    第二節(jié) 偵查取證困境
        一、缺少類案?jìng)刹榻?jīng)驗(yàn)借鑒
        二、案件事實(shí)查證不全面
        三、犯罪團(tuán)伙屬性不明確
    第三節(jié) 偵查措施面臨法律困境
        一、司法會(huì)計(jì)結(jié)論存疑
        二、電子數(shù)據(jù)鑒定采信度不高
    第四節(jié) 偵查終結(jié)任務(wù)完成度不高
        一、偵查目標(biāo)片面化
        二、 涉案資產(chǎn)追回難度高
第四章 網(wǎng)絡(luò)非法集資案件偵防對(duì)策
    第一節(jié) 注重初查工作成效
        一、構(gòu)建以犯罪風(fēng)險(xiǎn)為核心的初查理論
        二、加強(qiáng)公安在初查線索發(fā)現(xiàn)上的主動(dòng)性
    第二節(jié) 調(diào)整案情分析方法與思路
        一、以科技手段提升案情分析效率
        二、關(guān)注案情分析與偵查開展的關(guān)系
    第三節(jié) 適時(shí)調(diào)整偵查工作重點(diǎn)
        一、樹立全局性偵查思維
        二、確定基礎(chǔ)偵查的工作重點(diǎn)
        三、確定深入偵查的工作重點(diǎn)
    第四節(jié) 拓展偵查取證思路
        一、以刑法規(guī)制為大致取證方向
        二、以犯罪人行為邏輯為取證思路
        三、以圖示法為證據(jù)審查方法
    第五節(jié) 做好偵查措施的規(guī)范性
        一、注重“賬戶-人”對(duì)應(yīng)關(guān)系的驗(yàn)證
        二、做好犯罪資產(chǎn)清算
    第六節(jié) 建立部門間常態(tài)化協(xié)作機(jī)制
        一、使用多元化管控力量
        二、合理分配部門管控范圍
        三、完善涉案資產(chǎn)查控機(jī)制
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果
后記



本文編號(hào)：3974303