發(fā)布時間：2018-02-14 08:10

  本文關(guān)鍵詞： 洗錢 多階段 多目標(biāo) 模型 動態(tài)規(guī)劃算法　出處：《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》2017年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：針對多階段非法資金轉(zhuǎn)移的路徑優(yōu)化問題,基于多目標(biāo)優(yōu)化的思想,構(gòu)建了以洗錢量最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化及時間最短化為決策目標(biāo)的多階段洗錢網(wǎng)絡(luò)路徑優(yōu)化模型;并利用期望效用理論對不法公職人員的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行研究,分析出不同時間壓力下不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的不法公職人員對洗錢目標(biāo)的五種不同選擇,運(yùn)用多重動態(tài)規(guī)劃法以及最大流理論針對每種洗錢目標(biāo)選擇基于模型提出相應(yīng)的算法,并通過實(shí)例應(yīng)用驗(yàn)證算法的可行性.最后,從裸官外逃、大額交易、洗錢犯罪的心理過程、交易時間等方面提出了防范不法公職人員洗錢犯罪的措施及建議.
[Abstract]:Aiming at the path optimization problem of multi-stage illegal funds transfer, a multi-stage network path optimization model of money laundering with the aim of maximizing the amount of money laundering, minimizing the risk and minimizing the time is constructed based on the idea of multi-objective optimization. Based on the theory of expected utility, the paper studies the risk preference of illegal public officials, and analyzes five different choices of illegal public officials with different risk preference under different time pressure to the target of money laundering. Using multiple dynamic programming method and maximum flow theory, this paper proposes a corresponding algorithm for each money laundering target selection based on model, and proves the feasibility of the algorithm by an example. The psychological process and transaction time of money laundering crime are put forward to prevent illegal public officials from money laundering crime.
【作者單位】： 山西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;山西師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71273159)~~
【分類號】：F832.2

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本文編號：1510252