發(fā)布時間：2017-12-07 23:31

  本文關(guān)鍵詞：完善我國反洗錢法律制度的若干思考

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【摘要】：有效打擊和預(yù)防洗錢行為,我國目前已經(jīng)形成了以《反洗錢法》為主體的,包括法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等在內(nèi)的反洗錢法律制度體系,但是目前我國反洗錢法律制度還存在著一些不足之處,本文簡述了我國現(xiàn)行反洗錢法律制度的基本狀況,分析了目前反洗錢法律制度中存在的一些不足,并提出了針對性的完善建議。
【作者單位】： 中國人民銀行廣州分行;
【分類號】：D922.281
【正文快照】： 一、我國現(xiàn)行反洗錢法律制度的基本情況我國的反洗錢法律制度建設(shè)始于20世紀90年代,1990年,全國人大常委會制定并頒布了《關(guān)于禁毒的決定》,規(guī)定了掩飾、隱藏毒贓性質(zhì)、來源罪,開啟了我國反洗錢法律制度建設(shè)的先河。經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國反洗錢法律制度體系不斷豐富和完善。(

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本文編號：1264240