發(fā)布時(shí)間：2019-06-11 14:59

【摘要】：涉毒資產(chǎn)調(diào)查是打擊和預(yù)防毒品犯罪的有效手段,我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)涉毒資產(chǎn)調(diào)查的規(guī)定主要分布在刑事訴訟法和反洗錢(qián)法中,零散而概括,尚存較多立法空白亟待彌補(bǔ)。完善涉毒資產(chǎn)調(diào)查制度,應(yīng)當(dāng)著重構(gòu)建新型的區(qū)際和跨國(guó)協(xié)調(diào)機(jī)制,完善各部門(mén)協(xié)同機(jī)制,健全大額現(xiàn)金管理、客戶(hù)實(shí)名、客戶(hù)身份識(shí)別、疑似反洗錢(qián)調(diào)查、毒資財(cái)務(wù)分析等金融調(diào)查制度。
[Abstract]:The investigation of drug-related assets is an effective means to crack down on and prevent drug-related crimes. The provisions of the current law of our country on the investigation of drug-related assets are mainly distributed in the Criminal procedure Law and the Anti-money laundering Law, which are scattered and summarized, and there are still many legislative gaps to be made up. In order to improve the investigation system of drug-related assets, we should focus on the construction of a new type of interregional and transnational coordination mechanism, perfect the coordination mechanism of various departments, improve the management of large amounts of cash, the real name of customers, customer identification, and suspected anti-money laundering investigations. Toxic financial analysis and other financial investigation systems.
【作者單位】： 山東政法學(xué)院山東省高校證據(jù)鑒識(shí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【分類(lèi)號(hào)】：D922.14

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2497278